AML Due Diligence
Banco de informações reputacionais para análise de clientes, fornecedores, funcionários, parceiros e prestadores de serviço.
Risco reputacional precisa ser visto antes da decisão.
Tecnologia, dados e especialistas para identificar riscos, acompanhar mudanças e decidir com mais segurança.
Para quem é
Conformidade no ritmo da sua operação.
Para instituições que precisam analisar em escala, atender exigências regulatórias e conhecer melhor com quem fazem negócios.
- Bancos
- Fintechs
- Meios de pagamento
- DTVMs
- Corretoras de câmbio e valores
- Seguradoras
- Administradoras de cartões
- Consórcios
- Capitalização
- Assets e resseguradoras
- Previdência complementar
- Crédito e financiamento
Força de mercado
Uma das bases reputacionais mais completas da América Latina.
Desde 2009, conectamos informação e conhecimento especializado para apoiar decisões em ambientes de alta exigência.
2009ano de fundação
2 milhõesde registros reputacionais
+1.000clientes atendidos
+26 milfontes monitoradas
+1,2 milhãoregistros de PEP
ISO 27001em soluções estratégicas do portfólio
Principais tecnologias
Um ecossistema para identificar, avaliar e monitorar riscos.
Da primeira análise ao monitoramento contínuo, soluções que conectam informação, controles e conhecimento especializado.
AML Monitor
Tecnologia para monitoramento de cadastros e movimentações financeiras com detecção de situações atípicas relacionadas à LD-FTP.
Avaliação Interna de Risco
Plataforma para mensurar riscos financeiros, reputacionais, jurídicos e socioambientais da instituição.
AML Integridade
Avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores, parceiros comerciais e terceiros estratégicos.
Avaliação de Efetividade
Análise de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de governança para fortalecer controles.
Consultoria especializada
Apoio técnico para implementação, revisão e evolução de programas de PLD-FTP, compliance, integridade e gestão de riscos.
Bases reputacionais
Registros reputacionais, PEPs, listas, mídias, fontes públicas e dados estruturados para apoiar decisões críticas.
Capacitação
Treinamentos online, presenciais, in company ou híbridos para equipes de PLD-FTP, compliance, risco e governança.
Contato
Converse com um especialista.
Apresente o cenário da sua instituição. Nossa equipe ajuda a identificar as soluções adequadas à sua operação.